浅析银行理财产品的洗钱风险.docx

必须深度研究银行理财产品自身的特性及其洗钱风险产生缘由，才能多角度、有深度地提出理财产品反洗钱的方式方法。本文通过对银行理财产品的洗钱风险进行研究，能够对银行理财...

分类：财务分析 - 字数：8282

我国商业银行反洗钱工作的成本效益分析.doc

本文旨在探讨当前商业银行反洗钱主动性、有效性不足的原因，并在此基础上提出建立有效的商业银行反洗钱激励机制的政策建议。本文的核心观点是，商业银行自身的收益-成本计算是...

分类：科技学院 - 字数：10903

笔者认为，洗钱主要是指掩饰，隐瞒毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等犯罪活动所得及其所产生的收益的性质、来源或存在，并将之合法化...

分类：法律事务 - 字数：12350

洗钱作为一种披着合法外衣目的却是为了犯罪的经济活动，已经严重危害了全球各国经济的发展和社会的和谐。因此，反洗钱刻不容缓。尽管我国在反洗钱机构设立、反洗钱立法以及与...

分类：财务分析 - 字数：10840

目前，犯罪分子伪造证件的手段日益高端，虚假的证件更是层出不穷。目前，除了身份证鉴别仪能够鉴别第二代身份证之外，对于军官证、护照、营业执照、税务登记证等，商业银行基...

分类：管理大学 - 字数：8217

由于社会生活的变化以及犯罪手段逐渐现代化，洗钱犯罪越来越呈现出新的趋势:第一，洗钱犯罪分子更善于利用金融机构及其工作人员进行配合洗钱活动。利用其专业性进行犯罪。第二...

分类：SCI论文 - 字数：6912

第三方支付作为该业务的代表，近四年来规模大幅增长，新兴业务不断推出，在整体国民经济中的重要性进一步提升，而对于未来四年的预期也相当乐观，如图1所示...

分类：工商企业 - 字数：11460

上海自由贸易区坚持走中国特色社会主义道路，在邓小平理论和“三个代表”重要思想指导下坚持科学发展观，通过坚持先行先试来用开放促发展，用开放促改革，进一步解放思想，使...

分类：工商企业 - 字数：13076

从最近这几年所告破的洗钱犯罪案件来看，我国的洗钱活动已经呈现出多元化的格式，不再是像以前那样单一，洗钱过程显得更加的复杂，流程显得更加繁杂，并且有专业人员参与其中...

分类：经济学院 - 字数：11545

本文的研究方法在于通过对我国社会存在的洗钱问题以及金融尤其是银行领域反洗钱的现状分析以及与国外的对比，借鉴国外优秀经验和机制，从法律和经济角度探讨我国银行领域的反...

分类：经济与贸易 - 字数：17525

论文从洗钱犯罪的危害性开始写起，揭示洗钱犯罪对社会各行各业的危害，紧接着研究我国对于反洗钱工作所取得的进步以及在打击洗钱的同时所出现的种种问题，通过对比国际组织、...

分类：法律事务 - 字数：14276

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