浅析中国当前反洗钱法律规制.docx

内容摘要：1979年刑法典正式规定“洗钱罪”这一罪名，我国的洗钱立法在不断的改进与完善，如《刑法修正案（三）》、《刑法修正案（六）》。但随着世界的发展，经济的全球化，科技的现代化，洗钱行为在全球范围内不断渗入，各种洗钱方式层出不穷，逐渐呈现出专业化、科技化、现代化、复杂化、隐蔽化、国际化等特点。据此，我国相关刑事立法虽在不断进步，但对于现代洗钱行为的法律规制力度仍显不足，与世界水平也具有较大差距，对洗钱的相关研究刻不容缓，笔者希望能通过对洗钱以及我国反洗钱现状的研究提出一些对我国反洗钱制度完善的看法及立法建议。

本论文主要分为三个部分。第一章是关于洗钱及社会危害的介绍。全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP之和的5%，大约为1.8亿美元，但仍很多人对于洗钱的认识处于一个模糊状态，因此笔者主要想介绍洗钱的概念，洗钱的特点，洗钱的方式等，以此对洗钱有一个大致的了解，明白何为洗钱；第二章则是介绍我国反洗钱现状，主要有我国反洗钱立法现状，反洗钱现有模式以及我国反洗钱的问题与不足；最后一个部分则是笔者自己对于我国反洗钱工作推进的一些建议与希望，如完善我国反洗钱刑事立法，加强法律法规对洗钱的规制力度，健全我国反洗钱监管体系，提高我国反洗钱情报信息的共享度，推进国际交流与合作与世界各国一起推进反洗钱工作，共同打击，遏制洗钱活动。

关键词：反洗钱、法律规制、制度完善、信息共享、国际合作

目录

摘要

Abstract：

1洗钱及社会危害-1

1.1洗钱的概念-1

1.2洗钱的特点-2

1.3洗钱方式-2

1.4洗钱对社会的危害-4

2我国反洗钱现状-5

2.1我国反洗钱立法现状-5

2.2我国反洗钱模式-6

2.3我国反洗钱模式的问题与不足-6

3我国反洗钱制度的完善-7

3.1完善我国反洗钱刑事立法-7

3.2完善相关反洗钱规章制度-8

3.3健全反洗钱工作制度，提高信息共享度-8

3.4加强国际交流与合作-9

4结语-9

参考文献-9